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秦云东所说的中安市的问题,指的就是前不久震惊全省的“天域系”金融案。
在这桩省纪委查办的案件中,涉案人员超过一百人,公职人员就超过八十人,包括厅级干部七人,处级干部三十二人。
案件涉及到省农村信用社、城市商业银行、驻地银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级。
毫不夸张地说,这起案件是W省最为严重的金融大案。
何铸和李卫华当然听说“天域系”过金融案,但因为还没有最终结案,他们也只是了解大概,并不知道其中的细节。
秦云东也是去省城汇报工作的过程里,通过苗英杰在常委会上的通报才了解到案件的经过。
所谓的“天域系”,指的是商人继红英控制的数个关联公司的合称。因为她最早注册的公司名为天域信息咨询有限公司,所以统称为“天域系”。
继红英,女,三十六岁,龙都人。据调查的资料显示,继红英原籍在西北,十八岁到龙都摆地摊起家,后来通过专营进口家电发家。
四年前,继红英户口迁到龙都,并注册了天域信息咨询有限公司,从进出口商务咨询逐渐转型成为金融咨询公司。
随着积累广泛的金融圈人脉,继红英陆续在国内多个省市建立金融业务类型的公司,虽然法人代表和管理者均不是她,但股东中均有她的丈夫和她的助理的名字。因此可以认定,她就是这些企业的实控人。
继红英抓住W省启动土地证券融资的契机,使她关联的企业以入股方式深度渗透到省农信社、农商行以及城商行等机构。
有了银行股东身份,为“天域系”从基层银行违规贷款投入资本市场提供了便利。
令人唏嘘的是,继红英申请了省高科技专项补助资金,成立了一家计算机制图的科技公司。但这间公司主要任务是研究如何造假,以套取银行资金。
依靠这家公司强大的“科技水平”,继红英大量伪造公章及各种材料,假公章就有数千枚,伪造文书材料更是重达十几吨。
为了规避原银监会授信集中度的监管,“天域系”又组建了数目繁杂的皮包公司,这些企业互相担保,又有继红英入股的会记师事务所,编织出满足银行信贷条件的虚假会计报表。
为了进一步让融资信贷畅通无阻,继红英不惜代价拉拢腐蚀金融机构管理人员,收买银行授信审批权力。仅省级金融系统,就有20名公职人员收受继红英财物总额达两个多亿元,其中包括多名一把手。
通过继红英一连串的操作,“天域系”在全省多家金融机构的违规融资贷款达一千多亿元。其中,中安市的违规信贷最为严重。
当省纪委牵头的调查组准备侦办“天域系”中安公司时,这家公司的法人代表突然失踪,总经理遭遇车祸,财务总监跳楼,大部分非法资金也通过地下金融流出到海外账户。
虽然查办了多人,但给中安市乃至全省经济带来的巨大经济损失却非常惨重。
秦云东说到此,再次看向对面坐着的何铸和李卫华。
“这是省纪委调查的一起案件就足够让人触目惊心,天域案件只是我们能看到的冰山一角,藏在海面以下又是多大体量,你们敢想象吗?”
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